CORRUPCIÓN
Descubrieron una nueva cuenta de Báez en el exterior y le bloquearon € 3 millones
ARGENTINA-La Justicia descubrió una nueva cuenta bancaria de Lázaro Báez y le bloqueó unos € 3 millones. El empresario habría logrado sacar ese dinero del país antes de 2013 y lo habría colocado en la offshore CBH Bahamas LTD, en Nassau.
La maniobra descubierta por la Justicia en el marco de la causa de la "ruta del dinero K" se habría realizado a través de la fundación panameña Kinsky y, desde ahí, Báez los habría colocado en la offshore CBH Bahamas.
Según publica el diario Clarín, la cuenta fue detectada por la Unidad de Información Financiera (UIF), quienes congelaron el dinero para que la Justicia pida oficialmente su embargo y repatriación.
La Justicia suiza había confirmado oficialmente en 2017 al juez Sebastián Casanello la existencia de una cuenta de Báez con U$S 25 millones y de la cual también se encuentran como beneficiarios sus cuatro hijos. Esos 25 millones eran parte de los 60 que, en el 2013, había repatriado a la Argentina por temor a que fueran embargados.
La cuenta en cuestión está abierta a nombre de la fundación panameña Kinsky en el banco Safra. En ella, además del empresario K aparecen sus cuatro hijos.
La fundación en cuestión, sería de los cuatro hijos de Lázaro Báez, y otras dos empresas fantasmas que colaboraron. En un primer momento habrían enviado al menos 25 millones de dólares negros a Suiza.
Además, Clarín descubrió en el registro público de Panamá que la propietaria de Kinsky es National Founders Incorporated, también creada por Icaza en su rol de agente residente. En Kinsky aparecen como directores los procesados con prisión preventiva Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco en la causa de la ruta del dinero K.
El empresario K permanece tras las rejas desde hace más de dos años a la espera de un juicio oral por la primera parte de la causa de la ruta del dinero K.