Desvíos de fondos en Tucumán, Salta y Catamarca: retiraron $45.000 millones de municipios y los depositaron en cuentas privadas

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló un esquema de desvíos de fondos en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, donde se extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación. Paralelamente, se detectaron depósitos en cuentas privadas de empleados públicos, quienes en muchos casos utilizaron esos montos para la compra de dólar MEP. Según el diario La Nación, la maniobra, denunciada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), habría permitido el desvío de al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio.

El mecanismo de los desvíos de fondos quedó al descubierto gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos y entidades financieras. La UIF detectó que las extracciones en efectivo se realizaban por ventanilla en sucursales bancarias de los distritos implicados, y que los depósitos en cuentas personales eran realizados a nombre de empleados municipales sin capacidad de ahorro.

Uno de los casos más graves se detectó en La Banda del Río Salí, Tucumán, donde entre enero de 2023 y junio de 2024 se extrajeron más de $17.000 millones de las arcas municipales sin justificación. La UIF vinculó estas maniobras con el financiamiento electoral del oficialismo provincial, ya que el volumen de retiros aumentó significativamente en los meses previos a los comicios de 2023 y cayó abruptamente en 2024. Funcionarios involucrados en la gestión del intendente Gonzalo Monteros, cuyo padre es ministro del Interior de Tucumán, estarían en la mira de la Justicia.

La UIF también detectó patrones similares en municipios de Salta y Catamarca, donde el retiro masivo de dinero coincidió con periodos electorales.Las sospechas se refuerzan con la coincidencia en las fechas de las transacciones y el uso de los montos en la compra de dólar MEP, una maniobra que permitiría blanquear los fondos antes de redirigirlos a otros fines.

Ante la gravedad del caso, la UIF presentó la denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, y la PROCELAC inició actuaciones judiciales contra los funcionarios sospechados. Se espera que en las próximas semanas la Justicia cite a declarar a los involucrados, mientras avanza la investigación para determinar el destino final del dinero sustraído. Informa Voces Críticas.