Caso $LIBRA: la Justicia congela más de 300 mil dólares a empresarios cercanos a Javier Milei

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La investigación por el caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Servini, ordenó congelar activos en USDT alojados en la blockchain de Ethereum, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La medida, respaldada por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), apunta a fondos controlados por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios de Tech Forum Argentina, quienes según la investigación habrían mantenido vínculos con el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estos empresarios tendrían vínculo con la criptoestafa $LIBRA.

Movimientos bajo sospecha

El análisis de trazabilidad identificó la billetera CPE1, con un saldo de 517.728,79 USDT al 18 de junio de 2025. Pese a existir una orden previa de congelamiento, el 12 de julio la cuenta fue vaciada y los fondos transferidos a otras direcciones (CPE24, CPE26 y CPE25).

La Justicia amplió entonces el congelamiento a 253.387,65 USDT en la billetera CPE26 y a 48.417,83 USDT en la billetera CPE9, directamente vinculada a Novelli por transferencias desde Binance, supuestamente dinero ganado por la estafa $LIBRA.

Cooperación internacional

Para garantizar el bloqueo, el juzgado envió un exhorto a El Salvador solicitando que Tether, emisora del USDT, ejecute el congelamiento y evite que los fondos sean dispersados o convertidos a criptomonedas sin autoridad central.

En la causa también están imputados Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures), Julian Peh (Kip Protocol), Bartosz Lipinski (Cube Exchange) y Sergio Daniel Morales (ex asesor de la CNV), además de Milei y Karina Milei.

Según el fiscal Taiano, las pruebas apuntan a una red de transacciones cripto que podrían estar relacionadas con pagos indirectos a funcionarios públicos para facilitar reuniones en la Casa Rosada y el Hotel Libertador, en el marco del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por Milei el 14 de febrero. Informa Voces Críticas.