[AHORA] La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia y Toviggino en investigación a la AFA

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y de otros altos dirigentes, en el marco de una investigación por presunta retención indebida de aportes y tributos por más de 19.000 millones de pesos. La decisión judicial, adoptada en la mañana de este martes, busca permitir a las autoridades acceder a información financiera clave que hasta ahora permanecía reservada.

La medida alcanza a varios miembros de la conducción de la casa madre del fútbol argentino, entre ellos Pablo Toviggino, tesorero y colaborador cercano de Tapia; Cristian Malaspina, secretario general de la AFA; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la entidad. La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que la asociación habría retenido aportes previsionales, cargas sociales e impuestos en múltiples períodos y no los habría depositado dentro de los plazos legales, configurando un posible delito contra la administración fiscal.

El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Roberto Navas Rial, ya imputó formalmente a Tapia y a los otros dirigentes por estos hechos, señalando que la magnitud de la estructura económica de la AFA hace necesario extender la investigación a toda la conducción del organismo. Según su presentación, la entidad habría actuado como agente de retención —descontando tributos y aportes de empleados y terceros— pero “no ingresó esos fondos al Estado en tiempo y forma”, situación que constituiría una apropiación indebida bajo la Ley Penal Tributaria.

La apertura de la feria judicial para avanzar con las pesquisas indica la intención del juez Amarante de acelerar el análisis de la causa, incluso fuera del calendario judicial ordinario. Expertos consultados por este medio señalan que el levantamiento del secreto fiscal y bursátil es un paso clave para reconstruir el movimiento de fondos y determinar si existió un desvío sistemático de recursos que podrían haber sido destinados al sistema previsional. La investigación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas semanas haya nuevas citaciones y requerimientos de pruebas concretas. Informa Voces Críticas