La Justicia allanó "Sur Finanzas", una financiera ligada a un empresario cercano a Chiqui Tapia, por la causa ANDIS

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La Justicia federal allanó las oficinas de Sur Finanzas, en el marco de la investigación por el presunto desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El procedimiento se ordenó luego de que los investigadores detectaran en intercambios de mensajes que la aplicación cripto de la firma, denominada NEBLOCKSHAIN, habría sido utilizada para canalizar parte del dinero sospechado.

Sur Finanzas pertenece a Maximiliano Vallejo, empresario identificado en el ambiente futbolístico por su cercanía al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía es patrocinadora del torneo de Primera División y mantiene operaciones financieras con varios clubes. Entre ellas, se destaca un préstamo otorgado a San Lorenzo por unos 2.000 millones de pesos.

Una investigación de la PROCELAC encendió nuevas alarmas sobre el funcionamiento de las empresas de Vallejo. De acuerdo con la pesquisa, el empresario figura inscripto como trabajador autónomo de ingresos bajos, mientras que la AFIP declaró apócrifas tres de las sociedades que integra. Además, se analizan movimientos financieros que superarían los 4.000 millones de pesos y que no tendrían respaldo documental suficiente, según indicaron fuentes vinculadas al expediente.

Con el allanamiento, la Justicia busca determinar si la firma tuvo participación en el circuito de fondos investigado y esclarecer el rol de las plataformas digitales manejadas por Vallejo en las operaciones que investiga la causa ANDIS. Informa Voces Críticas