Un giro silencioso sacude a la AFA: la Justicia apunta a la red cercana a Claudio “Chiqui” Tapia

Argentina (Redacción Voces Críticas) La Justicia Federal de Lomas de Zamora profundizó este viernes la investigación por presunto lavado de dinero en torno a Sur Finanzas, la firma vinculada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, y ordenó una batería de medidas que apuntan a reconstruir la ruta del dinero. Las actuaciones se desencadenaron tras una alerta de la DGI por movimientos multimillonarios considerados irregulares.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó allanamientos, embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias asociadas al financista Ariel Vallejo y a las sociedades bajo su órbita. La causa, que compromete indirectamente a Claudio “Chiqui” Tapia, surgió tras detectar más de 818 mil millones de pesos canalizados a través de billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas, operación que despertó fuertes sospechas en los organismos de control.

De forma paralela, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso levantar el secreto fiscal y bancario sobre Vallejo y catorce empresas vinculadas, en un expediente que investiga desde 2021 por maniobras para obtener dólares en medio del cepo cambiario. Esta línea de pesquisa se suma a otras causas en trámite, cuyos documentos fueron requeridos para cruzar datos y detectar patrones de conducta.

Según fuentes judiciales, el avance de estas medidas complica el escenario legal alrededor de Vallejo, un empresario que logró incrementar su presencia tanto en el circuito financiero informal como en el ámbito deportivo. Ese crecimiento, que alcanzó a la propia AFA bajo el liderazgo de Claudio “Chiqui” Tapia, incluye patrocinios, acuerdos con clubes y la irrupción de su firma como naming sponsor de la Copa de la Liga desde 2023.

La fiscalía y los jueces buscan determinar si el conglomerado de empresas vinculadas a Sur Finanzas actuó como una estructura organizada para mover fondos de origen dudoso. En los tribunales aseguran que el objetivo es reconstruir el flujo financiero y definir si existió una matriz común entre las distintas operatorias detectadas, lo que podría derivar en nuevas imputaciones y ampliar el alcance de la causa que ya salpica al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.