Allanan la AFA y clubes de primera y el ascenso por la causa Sur Finanzas

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Entre 25 y 30 allanamientos se realizaron en sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en el marco de la investigación por la financiera de Ariel Vallejo. La causa, que se centra en posibles maniobras de lavado de dinero, está a cargo del juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora.

Según confirmaron fuentes judiciales, los procedimientos incluyen la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes que habrían tenido contratos de sponsoreo o recibido préstamos de Sur Finanzas. Entre los clubes allanados se encuentran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

El juez Armella dispuso levantar el secreto fiscal sobre los investigados y solicitar documentación contable vinculada a estas operaciones. La mayoría de los allanamientos fueron llevados a cabo por la Policía Federal.

Antecedentes de la causa Sur Finanzas

La investigación sobre la AFA se inició por una supuesta maniobra de lavado de activos relacionada con el Club Atlético Banfield, que habría incorporado fondos provenientes de un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A. y que no fue devuelto.

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, sostiene que existe un vínculo directo entre las autoridades de Banfield, personas jurídicas vinculadas al club y los servicios de Sur Finanzas PSP S.A., que habrían sido utilizados para colocar ganancias ilícitas mediante fideicomisos y proveedores de pago.

La semana pasada, Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, se presentó voluntariamente ante el juzgado para entregar su teléfono celular y permitir su peritaje.

Conflicto judicial por conexidad

La fiscalía también señaló que la causa abierta por denuncia de ARCA, centrada en Sur Finanzas y actualmente a cargo del juez Federico Villena, debería remitirse al juzgado de Armella por conexidad. La Cámara Federal de La Plata será la encargada de resolver este conflicto jurisdiccional.

La investigación sigue en curso y promete más medidas en los próximos días para esclarecer el entramado financiero que involucra a la AFA, clubes de fútbol y la financiera investigada. Informa Voces Críticas.