Allanan la financiera Sur Finanzas en una causa por presunto lavado ligado a la transferencia de un jugador

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La Policía Federal encabezó este lunes una serie de allanamientos en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires como parte de una causa por presunto lavado de dinero. Los procedimientos apuntan a la financiera Sur Finanzas, señalada por los investigadores como posible intermediaria en una maniobra ilícita vinculada a los fondos derivados de la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en Banfield.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que desde la financiera se habría utilizado un fideicomiso para canalizar y blanquear dinero proveniente de operaciones irregulares relacionadas con el pase del jugador.

El préstamo bajo investigación y el rol de dirigentes de Banfield

La investigación judicial se centra en una operatoria atribuida a Oscar Tucker y a Federico José Spinosa, en representación del Club Atlético Banfield. Según la fiscalía, el club habría incorporado a su patrimonio los fondos de un préstamo otorgado por la firma Auriga League S.A. por un monto total de 2.000.000 de euros, sin haber devuelto la suma correspondiente.

Al vencer los plazos contractuales sin que se realizara el pago, las partes firmaron dos anexos. En el primero, fechado el 1 de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de cancelación vinculado directamente a la futura transferencia de Agustín Urzi, otorgando a Auriga el 30% del monto neto de la operación.

El segundo anexo, firmado el 31 de enero de 2024, reforzó ese acuerdo, ratificando el préstamo original y el derecho de la empresa al 30% de futuras transferencias. Además, fijó una garantía mínima de 1.000.000 de euros incluso en caso de que la venta no se concretara.

La presunta maniobra y el rol de Sur Finanzas PSP S.A.

Para la fiscalía, existe una posible conexión entre la actividad presuntamente ilícita atribuida a los directivos de Banfield —Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa— y la utilización tanto del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña como de Sur Finanzas PSP S.A. para canalizar fondos de origen dudoso.

Los investigadores intentan determinar si la financiera actuó como vehículo para colocar ganancias ilícitas mediante servicios de pago y estructuras fiduciarias que habrían permitido disimular el origen del dinero.

Posible evasión tributaria y cuentas irregulares

La causa también apunta a una eventual evasión del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. La Justicia investiga si Sur Finanzas omitió actuar como agente de liquidación y percepción del tributo en períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025.

Según la hipótesis fiscal, la maniobra podría haber involucrado el uso de cuentas bancarias a nombre de sociedades, monotributistas o sujetos sin capacidad económica real, lo que habría facilitado movimientos de dinero sin tributar lo establecido por la normativa vigente.

Con los allanamientos en curso, la Justicia busca profundizar el análisis de documentación contable, registros financieros y comunicaciones comerciales para determinar el alcance de las presuntas maniobras. Las autoridades no descartan nuevas medidas en los próximos días mientras avanza la investigación sobre eventuales responsabilidades penales. Informa Voces Críticas